1. 董事會決議日期: 104/01/29

2. 股東會召開日期: 104/06/10

3. 股東會召開地點: 台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4. 召集事由:

   (一) 報告事項：

     (1) 103年度營業報告。

     (2) 審計委員會審查103年度決算報告。

     (3)「企業社會責任守則」報告。

     (4)其他報告事項。

   (二)承認事項：

     (1) 103年度營業決算案。

     (2) 103年度盈餘分配案。

   (三) 討論事項：

     (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

   (四) 其他議案及臨時動議。

5. 停止過戶起始日期: 104/04/12

6. 停止過戶截止日期: 104/06/10

7. 其他應敘明事項:

   (一) 依公司法第172條之1規定，自104年4月10日至104年4月20日止受理股東提案，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北市菸廠路88號13樓)

   (二) 本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。