董事會決議召集100年股東常會公告

    1.  董事會決議日期:  100/01/27
    2.  股東會召開日期:  100/06/15
    3.  股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
    4.  召集事由:
      (一)  報告事項:
        (1)  99年度營業報告。
        (2)  審計委員會審查99年度決算報告。
        (3)  「道德行為準則」報告。
        (4)  「誠信經營守則」報告。
        (5)  其他報告事項。
      (二)  承認、討論及選舉事項:
        (1)  99年度營業決算案。
        (2)  99年度盈餘分派案。
        (3)  現金減資案。
        (4)  修訂「公司章程」案。
        (5)  第6屆董事(含獨立董事)選任案。
        (6)  第6屆新任董事競業禁止責任免除案。
      (三)其他議案及臨時動議。
    5.  停止過戶起始日期:  100/04/17
    6.  停止過戶截止日期: 100/06/15
    7.  其他應敘明事項:
    依公司法第172條之1及第192條之1規定,自100年4月19日至100年4月28日止受理股東提案及獨立董事候選人提名,受理處所:台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址:台北市基隆路2段172-1號18樓)

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106年第一季業績報告已於106年5月4日星期四下午4:00公佈. 針對第一季營運業績及公司展望說明相關事宜。