本公司100年股東常會重要決議事項

    1.  股東會日期: 100/06/15

    2.  重要決議事項:

    承認、討論及選舉事項:

    一、通過本公司99年度營業決算承認案。(股東贊成2,265,509,187權(82.89%)、反對0權(0%))

    二、通過本公司99年度盈餘分派承認案。(股東贊成2,265,576,187權(82.89%)、反對0權(0%))

    三、通過本公司現金減資案。(股東贊成2,252,255,819權(82.40%)、反對0權(0%))

    四、通過本公司「公司章程」修正案。(股東贊成2,227,086,819權(81.48%)、反對0權(0%))

    五、本公司第6屆董事(含獨立董事)選任案。

    當選之董事9席(含獨立董事4席)名單如下:

    董事名單:

    福記投資(股)公司               代表人:蔡明興

    福記投資(股)公司               代表人:蔡明忠

    台信聯合投資(股)公司    代表人:賴弦五

    台信聯合投資(股)公司       代表人:許婉美

    福記投資(股)公司               代表人:龔天行

    獨立董事名單:鍾聰明、黃日燦、葉文立、許  濬

    六、通過本公司第6屆新任董事競業禁止責任免除案。

    個別解除競業禁止之投票表決結果如下(已依公司法第180條之規定,扣除公司法第178條利益迴避及第179條無表決權之權數):

    蔡明興董事(股東贊成2,018,653,631權(76.85%)、反對48,078,783權(1.83%))

    蔡明忠董事(股東贊成2,022,151,351權(76.88%)、反對48,078,783權(1.83%))

    賴弦五董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))

    許婉美董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))

    龔天行董事(股東贊成2,118,795,785權(77.70%)、反對48,078,783權(1.76%))

    黃日燦獨立董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))

    鍾聰明獨立董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))

    葉文立獨立董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))

    許濬獨立董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))

    法人董事台信聯合投資股份有限公司(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))

    3.  年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞: 是

    4.  其他應敘明事項: 無。

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106年第一季業績報告已於106年5月4日星期四下午4:00公佈. 針對第一季營運業績及公司展望說明相關事宜。