董事會決議召集101年股東常會公告

    1.董事會決議日期:101/01/19
    2.股東會召開日期:101/06/22
    3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號(台北國際會議中心)101CD會議廳

    4.召集事由:
    (一)報告事項:
    (1).100年度營業報告。
    (2).審計委員會審查100年度決算報告。
    (3).「誠信經營守則」修訂報告。
    (4).其他報告事項。

    (二)承認及討論事項:
    (1).100年度營業決算案。
    (2).100年度盈餘分派案。
    (3).修訂「公司章程」案。
    (4).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

    (三)其他議案及臨時動議。

    5.停止過戶起始日期:101/04/24

    6.停止過戶截止日期:101/06/22

    7.其他應敘明事項:
    (1)依公司法第172條之1規定,自101年4月16日至101年4月25日止受理股東提案,受理處所:台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址:台北市基隆路2段172-1號18樓)
    (2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,其各項承認案及討論案採逐案討論後,同一時間進行投票表決並分別計票。

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106年第一季業績報告已於106年5月4日星期四下午4:00公佈. 針對第一季營運業績及公司展望說明相關事宜。