董事會決議召集106年股東常會公告

    1.董事會決議日期:106/01/25

    2.股東會召開日期:106/06/14

    3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)

    4.召集事由:

    (一)報告事項:

    (1)105年度營業報告。

    (2)審計委員會審查105年度決算報告。

    (3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。

    (4)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

    (5)「誠信經營守則」修訂報告。

    (6)其他報告事項。

    (二)承認事項:

    (1)105年度營業決算案。

    (2)105年度盈餘分配案。

    (三)討論及選舉事項:

    (1)第8屆董事(含獨立董事)選任案。

    (2)第8屆董事競業責任免除案。

    (四)其他議案及臨時動議。

    5.停止過戶起始日期:106/04/16

    6.停止過戶截止日期:106/06/14

    7.其他應敘明事項:

    (一)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自106年4月24日至106年5月4日止受理股東提案及董事候選人提名,受理處所:台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址:台北市菸廠路88號13樓)

    (二)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

     

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法人說明會網路轉播活動訊息

106年第一季業績報告已於106年5月4日星期四下午4:00公佈. 針對第一季營運業績及公司展望說明相關事宜。