公司治理施行原則及其架構

施行原則

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理，已符合公司治理之規範
1. 重要資訊之即時揭露
2. 董事會與經營團隊之良性互動與制衡
3. 維持一定比例之獨立董事席次
4. 設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性
5. 設立公司治理委員會，以確保公司治理組織與制度之健全及有效運作
6. 採納高盈餘分配比例之現金股利政策
7. 員工分紅以全數發放現金方式為原則

公司治理之落實

本公司之公司治理架構下設置兩個委員會，分別為「公司治理委員會」及「審計委員會」。

一、 「公司治理委員會」：

由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「公司治理委員會組織規章」辦理，以下列事項之治理為主要目的：
(一) 公司治理組織和制度之健全；
(二) 獨立董事和獨立監察人之提名；
(三) 董事會、監察人會暨所屬各委員會之運作。

二、 「審計委員會」：

由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，以下列事項之監督為主要目的：
（一） 公司財務報表之允當表達；
（二） 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效；
（三） 公司內部控制之有效實施；
（四） 公司遵循相關法令及規則；
（五） 公司存在或潛在風險之管控。

三、依據證券交易法規定，本公司於民國九十七年六月之股東會組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，本公司審計委員會係由全體獨立董事組成，依「審計委員會組織規程」運作。

本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等