董事介紹

  • 本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，設有五席獨立董事，超越上市公司規定之應設席次，為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，均由全體獨立董事組成，五席獨立董事分別跨足商務、金融業務、電信產業及資訊科技，具備執行職務所須之知識、技能及素養，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。
  • 本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度；另制定「董事會績效評估辦法」，就董事會績效予以評估，由薪資報酬委員會彙總分析後，向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。
  • 本公司認為有效的董事會運作是永續經營的根基，董事會主要職責在於監督，督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營；其次，與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。本公司薪資報酬委員會負責協助董事會完成董事候選人之覓尋、審核及提名作業，以遴選適任之董事接班人選。
  • 本公司獨立董事席次目標為全體董事席次之40%以上，目前獨立董事占比為56%；另董事會成員為商務、金融業務、電信產業及資訊科技等領域之專業人士，符合所訂之多元化政策。
董事核心能力
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董事成員
蔡明忠
蔡明興
宋學仁
鐘嘉德
盧希鵬
陳東海
萬家樂
蔡承儒
林之晨
性別 電信產業年資 任職本公司董事年資 財務 法務 商務 科技 投資及併購 金融科技 資訊科技 風險管理 營運管理 電子商務/行銷
男
21
21
男
21
21
男
6
6
男
31
3
男
3
1
男
10
0
女
30
0
男
1
1
男
5
2

董事長
蔡明忠
福記投資(股)公司代表
  • 美國喬治城大學法律碩士
  • 富邦金融控股(股)公司董事
  • 台灣固網(股)公司董事長
董事
蔡明興
福記投資(股)公司代表
  • 美國紐約大學財務金融碩士
  • 富邦金融控股(股)公司董事長
獨立董事
宋學仁
  • 國立政治大學企業管理碩士
  • 美國哈佛大學企業管理研究所碩士
  • 嵩全股份有限公司董事長
獨立董事
鐘嘉德
  • 美國南加州大學電機博士
  • 國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
獨立董事
盧希鵬
  • 美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士
  • 國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授
獨立董事
陳東海
  • 新加坡國立大學電機工程學士
  • 新旋國際私人有限公司執行董事
獨立董事
萬家樂
  • MS in Computer Science, University of Illinois Urbana- Champaign
  • Director, Christian Action Asia
董事
蔡承儒
福記投資(股)公司代表
  • 美國賓州大學華頓商學院經濟科學學士
  • 富邦育樂(股)公司總經理
董事
林之晨
台信聯合投資(股)公司代表
  • 紐約大學史登商學院企管碩士
  • 台灣大哥大(股)公司總經理
全體獨立董事組成審計委員會，替代監察人職務
審計委員會信箱
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