董事介紹
- 本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，設有五席獨立董事，超越上市公司規定之應設席次，為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，均由全體獨立董事(宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海及萬家樂獨立董事)組成，五席獨立董事分別跨足商務、金融業務、電信產業及資訊科技，具備執行職務所須之知識、技能及素養，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。
- 本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度；另制定「董事會績效評估辦法」，就董事會績效予以評估，由薪資報酬委員會彙總分析後，向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。
- 本公司認為有效的董事會運作是永續經營的根基，董事會主要職責在於監督，督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營；其次，與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。本公司薪資報酬委員會負責協助董事會完成董事候選人之覓尋、審核及提名作業，以遴選適任之董事接班人選。
- 本公司獨立董事席次目標為全體董事席次之40%以上，目前獨立董事占比為56%；另董事會成員為商務、金融業務、電信產業及資訊科技等領域之專業人士，符合所訂之多元化政策。
董事核心能力
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| 董事成員 |
| 蔡明忠 |
| 蔡明興 |
| 宋學仁 |
| 鐘嘉德 |
| 盧希鵬 |
| 陳東海 |
| 萬家樂 |
| 蔡承儒 |
| 林之晨 |
| 性別 |
國籍 |
電信產業年資 |
任職本公司董事年資 |
財務 |
法務 |
商務 |
科技 |
投資及併購 |
金融科技 |
資訊科技 |
風險管理 |
營運管理 |
電子商務/行銷 |
| 男 | 中華民國 | 22 | 22 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 22 | 22 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 32 | 4 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 4 | 2 | | | | | | | | | | |
| 男 | 新加坡 | 11 | 1 | | | | | | | | | | |
| 女 | 美國 | 31 | 1 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 6 | 3 | | | | | | | | | | |
董事長- 董事長 蔡明忠
- 福記投資(股)公司代表
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- 美國喬治城大學法律碩士
- 富邦金融控股(股)公司董事
- 台灣固網(股)公司董事長
董事- 董事 蔡明興
- 福記投資(股)公司代表
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- 美國紐約大學財務金融碩士
- 富邦金融控股(股)公司董事長
獨立董事- 獨立董事 宋學仁
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- 國立政治大學企業管理碩士
- 美國哈佛大學企業管理研究所碩士
- 嵩全股份有限公司董事長
獨立董事- 獨立董事 鐘嘉德
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- 美國南加州大學電機博士
- 國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
獨立董事- 獨立董事 盧希鵬
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- 美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士
- 國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授
獨立董事- 獨立董事 陳東海
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- 新加坡國立大學電機工程學士
- 新旋國際私人有限公司執行董事
獨立董事- 獨立董事 萬家樂
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- MS in Computer Science, University of Illinois Urbana- Champaign
- Director, Christian Action Asia
董事- 董事 蔡承儒
- 福記投資(股)公司代表
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- 美國賓州大學華頓商學院經濟科學學士
- 富邦育樂(股)公司總經理
董事- 董事 林之晨
- 台信聯合投資(股)公司代表
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- 紐約大學史登商學院企管碩士
- 台灣大哥大(股)公司總經理
- 全體獨立董事組成審計委員會，替代監察人職務
- 審計委員會信箱
- TWMAuditCommittee@Taiwanmobile.com