董事介紹

  • 本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，設有五席獨立董事，超越上市公司規定之應設席次，為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，均由全體獨立董事(宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海及萬家樂獨立董事)組成，五席獨立董事分別跨足商務、金融業務、電信產業及資訊科技，具備執行職務所須之知識、技能及素養，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。
  • 本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度；另制定「董事會績效評估辦法」，就董事會績效予以評估，由薪資報酬委員會彙總分析後，向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。
  • 本公司認為有效的董事會運作是永續經營的根基，董事會主要職責在於監督，督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營；其次，與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。本公司薪資報酬委員會負責協助董事會進行董事候選人之覓尋、審核及提名作業，以遴選適任之董事接班人選。
  • 本公司董事多元性目標：(一)獨立董事席次為全體董事席次之40%以上。(二)女性董事至少1席。(三)具備電信產業、財務、法務、商務、科技、投資及併購、金融科技、資訊科技、風險管理、營運管理、電子商務/行銷等專業背景及技能之董事各至少1席。
  • 目前獨立董事占比為56%，女性董事1席，董事會成員(核心能力如下表)為電信產業、財務、法務、科技、投資及併購、金融科技、資訊科技、風險管理、營運管理、電子商務/行銷等專業背景等領域之專業人士，符合董事多元化政策。
董事主要核心能力
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董事成員
蔡明忠
蔡明興
宋學仁
鐘嘉德
盧希鵬
陳東海
萬家樂
蔡承儒
林之晨
性別 國籍 電信產業年資 任職本公司董事年資 財務 法務 商務 科技 投資及併購 金融科技 資訊科技 風險管理 營運管理 電子商務/行銷
男中華民國
23
23
男中華民國
23
23
男中華民國
8
8
男中華民國
33
5
男中華民國
5
3
男新加坡
12
2
女美國
32
2
男中華民國
3
3
男中華民國
7
4

◎上表係指露每位董事最主要之五項核心能力，本公司全體董事均具有風險管理經驗及能力。

董事長
董事長 蔡明忠
福記投資(股)公司代表
  • 美國喬治城大學法律碩士
  • 富邦金融控股(股)公司董事
  • 台灣固網(股)公司董事長
董事
董事 蔡明興
福記投資(股)公司代表
  • 美國紐約大學財務金融碩士
  • 富邦金融控股(股)公司董事長
獨立董事
獨立董事 宋學仁
  • 國立政治大學企業管理碩士
  • 美國哈佛大學企業管理研究所碩士
  • 嵩全股份有限公司董事長
獨立董事
獨立董事 鐘嘉德
  • 美國南加州大學電機博士
  • 國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
獨立董事
獨立董事 盧希鵬
  • 美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士
  • 國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授
獨立董事
獨立董事 陳東海
  • 新加坡國立大學電機工程學士
  • 新旋國際私人有限公司執行董事
獨立董事
獨立董事 萬家樂
  • MS in Computer Science, University of Illinois Urbana- Champaign
  • Director, Christian Action Asia
  • Independent Director, Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.
董事
董事 蔡承儒
福記投資(股)公司代表
  • 美國賓州大學華頓商學院經濟科學學士
  • 富邦育樂(股)公司董事長
董事
董事 林之晨
台信聯合投資(股)公司代表
  • 紐約大學史登商學院企管碩士
  • 台灣大哥大(股)公司總經理
全體獨立董事組成審計委員會，替代監察人職務
審計委員會信箱
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