董事介紹
- 本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，設有五席獨立董事，超越上市公司規定之應設席次，為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，均由全體獨立董事(宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海及萬家樂獨立董事)組成，五席獨立董事分別跨足商務、金融業務、電信產業及資訊科技，具備執行職務所須之知識、技能及素養，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。
- 本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度；另制定「董事會績效評估辦法」，就董事會績效予以評估，由薪資報酬委員會彙總分析後，向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。
- 本公司認為有效的董事會運作是永續經營的根基，董事會主要職責在於監督，督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營；其次，與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。本公司薪資報酬委員會負責協助董事會進行董事候選人之覓尋、審核及提名作業，以遴選適任之董事接班人選。
- 本公司董事多元性目標：(一)獨立董事席次為全體董事席次之40%以上。(二)女性董事至少1席。(三)具備電信產業、財務、法務、商務、科技、投資及併購、金融科技、資訊科技、風險管理、營運管理、電子商務/行銷等專業背景及技能之董事各至少1席。
- 目前獨立董事占比為56%，女性董事1席，董事會成員(核心能力如下表)為電信產業、財務、法務、科技、投資及併購、金融科技、資訊科技、風險管理、營運管理、電子商務/行銷等專業背景等領域之專業人士，符合董事多元化政策。
董事主要核心能力
請左右滑動表格以便查看
| 董事成員 |
| 蔡明忠 |
| 蔡明興 |
| 宋學仁 |
| 鐘嘉德 |
| 盧希鵬 |
| 陳東海 |
| 萬家樂 |
| 蔡承儒 |
| 林之晨 |
| 性別 |
國籍 |
電信產業年資 |
任職本公司董事年資 |
財務 |
法務 |
商務 |
科技 |
投資及併購 |
金融科技 |
資訊科技 |
風險管理 |
營運管理 |
電子商務/行銷 |
| 男 | 中華民國 | 24 | 24 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 24 | 24 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 34 | 6 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 6 | 4 | | | | | | | | | | |
| 男 | 新加坡 | 13 | 3 | | | | | | | | | | |
| 女 | 美國 | 33 | 3 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| 男 | 中華民國 | 8 | 5 | | | | | | | | | | |
◎上表係指露每位董事最主要之五項核心能力，本公司全體董事均具有風險管理經驗及能力。
董事長- 董事長 蔡明忠
- 福記投資(股)公司代表
-
- 美國喬治城大學法學碩士
- 富邦金融控股(股)公司董事
董事- 董事 蔡明興
- 福記投資(股)公司代表
-
- 美國紐約大學史登商學碩士
- 富邦金融控股(股)公司董事長
獨立董事- 獨立董事 宋學仁
-
- 國立政治大學企業管理碩士
- 美國哈佛大學企業管理研究所碩士
- 嵩全股份有限公司董事長
獨立董事- 獨立董事 鐘嘉德
-
- 美國南加州大學電機博士
- 國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
獨立董事- 獨立董事 盧希鵬
-
- 美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士
- 國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授
獨立董事- 獨立董事 陳東海
-
- 新加坡國立大學電機工程學士
- 新旋國際私人有限公司董事
獨立董事- 獨立董事 萬家樂
-
- MS in Computer Science, University of Illinois Urbana- Champaign
- Director, Christian Action Asia
董事- 董事 蔡承儒
- 福記投資(股)公司代表
-
- 美國賓州大學華頓商學院經濟學學士
- 富邦金融控股(股)公司副總經理暨投資管理總處副總處長
董事- 董事 林之晨
- 台信聯合投資(股)公司代表
-
- 美國紐約大學史登商學院企管碩士
- 台灣大哥大(股)公司總經理
- 全體獨立董事組成審計委員會，替代監察人職務
- 審計委員會信箱
- TWMAuditCommittee@Taiwanmobile.com