董事介紹

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，設有五席獨立董事，超越上市公司規定之應設席次，為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，均由全體獨立董事(宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海及萬家樂獨立董事)組成，五席獨立董事分別跨足商務、金融業務、電信產業及資訊科技，具備執行職務所須之知識、技能及素養，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。
本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度；另制定「董事會績效評估辦法」，就董事會績效予以評估，由薪資報酬委員會彙總分析後，向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。
本公司認為有效的董事會運作是永續經營的根基，董事會主要職責在於監督，督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營；其次，與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。本公司薪資報酬委員會負責協助董事會完成董事候選人之覓尋、審核及提名作業，以遴選適任之董事接班人選。
本公司獨立董事席次目標為全體董事席次之40%以上，目前獨立董事占比為56%；另董事會成員為商務、金融業務、電信產業及資訊科技等領域之專業人士，符合所訂之多元化政策。

董事核心能力

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董事成員
蔡明忠
蔡明興
宋學仁
鐘嘉德
盧希鵬
陳東海
萬家樂
蔡承儒
林之晨

性別	電信產業年資	任職本公司董事年資
男	21	21
男	21	21
男	6	6
男	31	3
男	3	1
男	10	0
女	30	0
男	1	1
男	5	2

董事長

董事長蔡明忠

福記投資(股)公司代表

美國喬治城大學法律碩士
富邦金融控股(股)公司董事
台灣固網(股)公司董事長

董事

董事蔡明興

福記投資(股)公司代表

美國紐約大學財務金融碩士
富邦金融控股(股)公司董事長

獨立董事

獨立董事宋學仁

國立政治大學企業管理碩士
美國哈佛大學企業管理研究所碩士
嵩全股份有限公司董事長

獨立董事

獨立董事鐘嘉德

美國南加州大學電機博士
國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授

獨立董事

獨立董事盧希鵬

美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士
國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授

獨立董事

獨立董事陳東海

新加坡國立大學電機工程學士
新旋國際私人有限公司執行董事

獨立董事

獨立董事萬家樂

MS in Computer Science, University of Illinois Urbana- Champaign
Director, Christian Action Asia

董事

董事蔡承儒

福記投資(股)公司代表

美國賓州大學華頓商學院經濟科學學士
富邦育樂(股)公司總經理

董事

董事林之晨

台信聯合投資(股)公司代表

紐約大學史登商學院企管碩士
台灣大哥大(股)公司總經理

全體獨立董事組成審計委員會，替代監察人職務: 審計委員會信箱; TWMAuditCommittee@Taiwanmobile.com