主視覺: 公司治理
  • 董事會
  • 董事獨立性及選任資訊
  • 施行原則及其架構
  • 運作情形
  • 重要內規
  • 內部稽核組織及運作

公司治理施行原則及其架構

施行原則

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理,期以國際最高標準之模式落實公司治理:
1. 重要資訊之即時揭露
2. 董事會與經營團隊之良性互動與制衡
3. 維持一定比例之獨立董事席次
4. 設立審計委員會,確保會計師之獨立性與公平性
5. 設立薪酬委員會,以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度
6. 採納高盈餘分配比例之現金股利政策
7. 股東會議案逐案表決並得採電子投票行使表決權,充分落實股東權利之行使
8. 遵循道德行為準則,秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制

公司治理之落實

本公司之公司治理架構下設置兩個委員會,分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。

一、 「審計委員會」:

本公司自97年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:

(一) 公司財務報表之允當表達
(二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
(三) 公司內部控制之有效實施
(四) 公司遵循相關法令及規則
(五) 公司存在或潛在風險之管控

二、 「薪資報酬委員會」:

由全體獨立董事組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:
(一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;
(二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本公司目前已有完善的資訊揭露制度,以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據,以正確詳實、公平揭露為原則,即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。

最新消息

法人說明會網路轉播活動訊息

106年第二季業績報告將於106年8月2日星期三下午4:00公佈。針對第二季營運業績及公司展望說明相關事宜。(簡報資料將於當天下午2:30以後於網站上公佈)