運作機制

專責單位

2007年於公關暨品牌管理處下成立社會責任部，2019年「公關暨品牌管理處」更名為「永續暨品牌發展處」，「社會責任部」更名為「永續發展部」。該單位設有專人與獨立預算，擔任永續發展委員會、永續發展小組執行秘書，整合跨部門相關業務，並規劃及執行永續策略和專案。

主要職責：

  • 設置或變更下設之各功能小組。
  • 指導ESG三面向相關議題與定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果。
  • 本組織規程之修正。

永續發展委員會

自民國111年起，台灣大率電信業之先，將「永續發展委員會」提升為董事會層級，由董事長擔任召集人，並由全體五位獨立董事擔任委員，每半年定期召開會議，督導公司在永續發展、環境管理、品牌發展、創新管理小組及職業安全衛生委員會之運作，並依據「永續發展委員會組織規程」推動相關治理工作。除了董事會層級的委員會外，台灣大更早在民國103 年即領先業界，成立首個副總經理以上層級之永續專責功能性委員會「企業社會責任( 永續) 委員會」，由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，並召集各事業群高階管理層擔任委員。該小組從環境、社會與治理(ESG) 三大面向辨識風險與機會，每季召開會議並向董事會報告，全面強化永續治理的高度與廣度。
  • 頻次：每半年召開會議。
  • 架構職責：督導既有經營層級之「永續發展」、「環境管理」、「創新管理」、「品牌發展」及「職業安全衛生委員會」等功能小組，各功能小組皆由CXO或副總級等高階管理代表統籌運作。針對ESG三面向相關議題與定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果。

永續發展委員會成員資料

身分別 姓名 專長
董事長 蔡明忠 詳見董事專業資格及簡歷 (連結)
獨立董事 鐘嘉德
獨立董事 盧希鵬
獨立董事 陳東海
獨立董事 萬家樂
獨立董事 賴冠仲

永續發展委員會運作情形

  • 每半年召開一次會議，並向董事會報告
  • 第二屆永續發展委員會任期：2023年6月13日至2026年6月12日，截至2025年11月已召開5次會議，2025年委員出席情形如下：
姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
蔡明忠 2 0 100 無
鐘嘉德 2 0 100 無
賴冠仲 2 0 100 2024年6月上任
盧希鵬 2 0 100 無
陳東海 2 0 100 無
萬家樂 2 0 100 無

永續發展委員會最近一年開會日期、期別、議案內容及永續發展委員會之決議內容及公司對永續發展委員會意見之處理

會議日期 期別 議案內容 永續發展委員會決議結果 公司對永續發展委員會意見之處理
2024/5/14 第2屆第2次
  • 2024年台灣大母公司及子公司溫室氣體盤查及查證進度
  • 提報制定雲服務管理規範
  • EV100全球交通載具電動化倡議進度說明
  • 2024年H1本公司ESG評比結果
  • 「2035心大願景計畫」2023年績效檢核
  • 2023年風險鑑別及分析結果
  • ESG專案進度：生物多樣性專案進度報告、種福電專案進度
  • ESG專案成果：2024年花蓮愛心志工銀髮宴活動、MySports 春季員工線上運動會
  • 永續揭露範疇-永續報告書擴大邊界、年報導入IFRS
  • 2023年度重大性主題分析
  • 2023年聯合國氣候變遷大會COP28趨勢報告
 全體出席董事照案通過 依會議決議辦理
2024/11/13 第2屆第3次
  • 「藍碳」專案進度
  • EV100全球交通載具電動化倡議進度報告
  • 2024 永續專案成果報告：永續分類標準 (Sustainability Taxonomy) 、企業真實價值(True Value)、「捐贈手機予偏鄉長輩與弱勢」專案、種福電計畫 、龍 Run MySports 台灣大員工秋季線上運動會
  • 2024 DwP Global Summit 與會成果(含AI Ocean 數據海洋專題)
  • 2023年ESG專案成果報告：2023年度永續暨整合性報告書發行、2023年度自然相關財務揭露(TNFD)報告書發行
  • 「利害關係人溝通作業辦法」修訂
  • 2024年度下半年國內外永續評比結果
  • 2024「重大性主題」鑑別結果
  • 2024年Q4台灣大母、子公司溫室氣體盤查及查證進度
  • 巴黎奧運品牌專案成果
  • 2023年品牌調查結果
  • 台灣大 大可能Campaign品牌年度活動及成效報告
  • 2024年創新活動規劃成果報告
 全體出席董事照案通過 依會議決議辦理
2025/5/12 第2屆第4次
  • 年報導入IFRS永續揭露準則進度 (IFRS專案小組報告)
  • 「2035心大願景計畫」年度檢核
  • 「永續資訊管理作業」進度報告
  • 重大主題與高階管理階層KPI連動進度
  • “AI with Purpose Global Summit Taipei 2025”最新現況
  • GeSI近期重大業務發展
  • 「數位苗圃」導入Perplexity Pro等AI資源，專案升級並更名為「AI苗圃陪跑計畫」
  • 2024 Q4至2025 Q2永續專案成果報告 (第44次永續發展小組會議)
  • 台灣大永續論壇
  • 微樂心溫度年終派對
  • 愛心志工銀髮宴
  • 利害關係人座談會
  • 024 Q4至2025 Q2國內外永續獲獎結果 (第44次永續發展小組會議)
  • 2025年Q2台灣大母、子公司溫室氣體盤查及查證進度
  • 2024年度永續暨整合性報告書發行
 全體出席董事照案通過 依會議決議辦理
2025/11/11 第2屆第5次
  • 2025年1-9月RE100 / EV100 進度報告
  • 重大主題與IFRS風險機會鑑別結果
  • 年報導入IFRS永續揭露準則-財務資訊來源盤點表
  • 2024年度永續經濟活動認定計算結果
  • 2025 H2永續相關專案成果/進度報告
  • 2025國內外永續評比及H2獲獎
  • 品牌形象操作成果報告
  • 2024品牌調查結果報告
  • 「環境暨能源政策」修訂
  • 藍碳及生物多樣性專案報告
  • 「利害關係人溝通作業辦法」修訂
 全體出席董事照案通過 依會議決議辦理

永續發展小組

因應2022年5月6日設立董事層級「永續發展委員會」，原CXO層級之永續發展委員會調整為「永續發展小組」。
  • 頻次：2022年起，每季至少開一次會，2022年5月起因應永續發展委員會成立，每半年向永續發展委員呈報。
  • 架構職責：由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，召集各事業群的高階管理層擔任委員，就環境、社會、治理三面向相關議題辨別風險與機會，緊密結合營運與核心資源，制定永續策略，擴大高階管理層之當責參與並展現治理高度，創造永續循環績效。
  • 運作情形：2024年共召開4次委員會，共呈報42項報告案及討論案，其中28項呈報永續發展委員會；該28項中，12項呈報至董事會。2025年共召開4次會議，共呈報45項報告案及討論案，其中32項呈報/提案至永續發展委員會；該32項中，18項呈報至董事會。
  • 董事會監督情形：
    2024年：針對12項議案，均由董事會審視相關內容、永續目標設定、策略擬定、管理方針與執行狀況後照案通過；其中「永續暨整合性報告書發行及修訂利害關係人溝通作業辦法」一案，董事們針對利害關係人的多元溝通管道給予意見，敦促可以多透過不同的媒體管道溝通企業品牌形象。
    2025年：針對18項議案，均由董事會審視相關內容、永續目標設定、策略擬定、管理方針與執行狀況後照案通過；其中，「藍碳及生物多樣性專案報告」一案，董事提醒紅樹林生長需多注意與管理其之於生物多樣性的影響。
  • 與其他轄下小組永續溝通機制：2022年5月起因應永續發展委員會成立，其轄下「環境管理」、「創新管理」、「品牌發展」等功能小組及「職業安全衛生委員會」，不定期與永續發展小組溝通攸關ESG三面向相關議題，並向永續發展委員會呈報。

永續經營管理及溝通機制

  • 本公司建構一套完整的永續經營管理及溝通機制，除永續發展委員會外，2015年於董事會下設立「風險管理委員會」；2020年8月起提升「個資及資訊安全委員會」之督導層級至董事會。永續發展委員會不定期向各委員會提報攸關經營風險、社會創新、資安等議題，共同促進公司永續發展。
  • 永續內化： 董事會自評自2017年起納入ESG績效自評;另委託中華公司治理協會自2018年起每三年一次評估董事會效能。為強化ESG推動，自2016年起總經理及副總經理群之ESG績效與薪酬連結，連動比最高達30%。每年不定期舉辦教育訓練，與高階主管及同仁說明ESG重點策略及執行方式，促使全體員工貫徹企業永續經營願景。