運作機制
專責單位
-
2007年於公關暨品牌管理處下成立社會責任部，2019年「公關暨品牌管理處」更名為「永續暨品牌發展處」，「社會責任部」更名為「永續發展部」。該單位設有專人與獨立預算，擔任永續發展委員會執行秘書，整合跨部門相關業務，並規劃及執行永續策略和專案。
主要職責：
- 設置或變更下設之各功能小組。
- 指導ESG三面向相關議題與定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果。
- 本組織規程之修正。
永續發展委員會
-
本公司2014年於董事會下正式成立企業社會責任委員會，2021年5月董事會通過，委員會更名為「永續發展委員會」，2021年度股東會提報「企業社會責任委員會更名永續發展委員會」，並於2022/5/6第9屆第14次董事會通過，設立董事層級「永續發展委員會」，該委員會由董事長及本公司全體之5位獨立董事組成，由董事長擔任召集人，全體獨立董事擔任委員，督導既有經營層級之永續發展、環境管理、創新管理等任務小組及職安衛委員會，提升公司永續治理高度與廣度。運作方式依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理會議。
- 頻次：每半年召開會議。
-
架構職責：督導既有經營層級之「永續發展」、「環境管理」、「創新管理」、「品牌發展」及「職業安全衛生委員會」等功能小組，各功能小組皆由CXO或副總級等高階管理代表統籌運作。針對ESG三面向相關議題與定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果。
永續發展委員會成員資料
| 身分別 |
姓名 |
專長 |
| 董事長 |
蔡明忠 |
詳見董事專業資格及簡歷
(連結)
|
| 獨立董事 |
鐘嘉德 |
| 獨立董事 |
盧希鵬 |
| 獨立董事 |
陳東海 |
| 獨立董事 |
萬家樂 |
| 獨立董事 |
賴冠仲 |
永續發展委員會運作情形
- 每半年召開一次會議，並向董事會報告
- 第二屆永續發展委員會任期：2023年6月13日至2026年6月12日，截至2023年已召開2次會議，委員出席情形如下
| 姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 蔡明忠 |
2 |
0 |
100 |
無 |
| 鐘嘉德 |
1 |
1 |
50 |
無 |
| 宋學仁註 |
2 |
0 |
100 |
無 |
| 盧希鵬 |
2 |
0 |
100 |
無 |
| 陳東海 |
2 |
0 |
100 |
無 |
| 萬家樂 |
2 |
0 |
100 |
無 |
註：宋學仁先生已於2024年6月卸任。
永續發展委員會最近一年開會日期、期別、議案內容及永續發展委員會之決議內容及公司對永續發展委員會意見之處理
| 會議日期 |
期別 |
議案內容 |
永續發展委員會決議結果 |
公司對永續發展委員會意見之處理 |
| 2023/2/23 |
第1屆第2次 |
- 2022年ESG活動成果
- 2022年台灣大循環經濟論壇
- 2022年永續評比結果與策略精進
- 2022年CDP氣候變遷評比結果
- 「環境暨能源政策」修訂
- 「企業社會責任政策」與「企業社會責任實務守則」名稱異動與修訂
|
全體出席委員照案通過 |
全體出席董事照案通過 |
| 2023/11/8 |
第2屆第1次 |
- 「2023年上市櫃公司永續發展行動方案」推動重點
- 2022年度ESG報告書發行
- 「2030心大願景計畫」更名及績效檢核、新目標訂定
- ESG專案進度：永續分類標準、TCFD報告書發行、TNFD分析、生物多樣性
- ESG活動成果：種福電計畫、MySports台灣大員工線上運動會、日月潭音樂會
- 永續治理需陳報董事會事項共三案
- 2023下半年度國內外ESG評比結果
- 第八屆 GeSI 理事遴選結果
- Sustainability initiatives to attain RE100 and NetZero roadmap
- 創新專案進度報告
- 2023年品牌經營報告
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全體出席委員照案通過 |
全體出席董事照案通過 |
永續發展小組
- 因應2022年5月6日設立董事層級「永續發展委員會」，原CXO層級之永續發展委員會調整為「永續發展小組」。
-
頻次：2022年每季至少開一次會，2022年5月起因應永續發展委員會成立，每半年向永續發展委員呈報。2023年共召開4次委員會，共計通過33項決議，其中30項呈永續發展委員會；這30項中又有25項呈報董事會。架構職責：由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，召集各事業群的高階管理層擔任委員，就環境、社會、治理三面向相關議題辨別風險與機會，緊密結合營運與核心資源，制定永續策略，擴大高階管理層之當責參與並展現治理高度，創造永續循環績效。
永續經營管理及溝通機制
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本公司建構一套完整的永續經營管理及溝通機制，除永續發展委員會外，2015年於董事會下設立「風險管理委員會」；2020年8月起提升「個資及資訊安全委員會」之督導層級至董事會。永續發展委員會不定期向各委員會提報攸關經營風險、社會創新、資安等議題，共同促進公司永續發展。
- 永續內化： 董事會自評自2017年起納入ESG績效自評;另委託中華公司治理協會自2018年起每三年一次評估董事會效能。為強化ESG推動，自2016年起總經理及副總經理群之ESG績效與薪酬連結，連動比最高達30%。每年不定期舉辦教育訓練，與高階主管及同仁說明ESG重點策略及執行方式，促使全體員工貫徹企業永續經營願景。
