股東會

113年股東常會議案逐案表決結果
民國113年股東常會

時間：113年6月21日(星期五)上午9時正

地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
補選第10屆2席董事當選名單
112年股東常會議案逐案表決結果
民國112年股東常會

時間：112年6月13日(星期二)上午9時正

地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
第10屆董事當選名單
111年股東常會議案逐案表決結果
民國111年股東常會

時間：111年6月23日(星期四)上午9時正

地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
110年股東常會議案逐案表決結果
民國110年股東常會

時間：110年8月20日(星期五)上午9時正

地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
109年股東常會議案逐案表決結果
民國109年股東常會

時間：109年6月18日(星期三)上午9時正

地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
第9屆董事當選名單
108年股東常會議案逐案表決結果
民國108年股東常會

時間：108年6月12日(星期三)上午9時正

地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
補選第8屆董事當選名單
107年股東常會議案逐案表決結果
民國107年股東常會

時間：107年6月12日(星期二)上午9時正

地點：台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
補選第8屆董事當選名單
106年股東常議案逐案表決結果
民國106年股東常會

時間：106年6月14日(星期三)上午9時正

地點：台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
第8屆董事當選名單
105年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果
民國105年股東常會

時間：105年6月15日(星期三)上午9時正

地點：台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)

議案	贊成權數	%	反對權數	棄權/未投票權數	結果
112年度營業報告書及財務報表	2,548,984,532	95.92	1,158,866	107,257,907	經表決照案通過
112年度盈餘分配案	2,550,278,240	95.96	385,088	106,737,977	經表決照案通過
資本公積現金返還案	2,529,100,099	95.17	351,684	127,949,522	經表決照案通過
修訂「公司章程」案	2,529,068,718	95.17	368,156	127,964,431	經表決照案通過
解除董事競業限制案(宋學仁)	2,335,735,793	87.89	2,136,170	319,529,342	經表決照案通過
解除董事競業限制案(林清棠)	2,144,105,666	84.86	3,592,080	378,710,854	經表決照案通過
解除董事競業限制案(賴冠仲)	2,335,588,481	87.88	2,278,383	319,534,441	經表決照案通過

職稱	姓名	當選權數
董事	頂安開發(股)公司代表人：林清棠	1,521,724,428權
獨立董事	賴冠仲	1,651,024,370權

議案	贊成權數	%	反對權數	棄權/未投票權數	結果
111年度營業報告書及財務報表案	2,368,474,463	95.33	1,017,973	114,915,494	經表決照案通過
111年度盈餘分配案	2,369,821,292	95.38	326,429	114,260,209	經表決照案通過
資本公積現金返還案	2,348,684,429	94.53	210,956	135,512,545	經表決照案通過
解除第10屆董事競業限制案(蔡明忠)	2,051,807,945	86.08	8,098,450	323,590,057	經表決照案通過
解除第10屆董事競業限制案(蔡明興)	2,053,658,877	86.09	8,098,550	323,591,077	經表決照案通過
解除第10屆董事競業限制案(宋學仁)	1,972,151,035	79.38	187,489,384	324,767,511	經表決照案通過
解除第10屆董事競業限制案(鐘嘉德)	2,158,650,930	86.88	2,056,311	323,700,689	經表決照案通過
解除第10屆董事競業限制案(盧希鵬)	2,158,654,428	86.88	2,075,344	323,678,158	經表決照案通過
解除第10屆董事競業限制案(陳東海)	2,158,655,522	86.88	2,062,719	323,689,689	經表決照案通過
解除第10屆董事競業限制案(蔡承儒)	2,143,288,346	86.57	8,642,710	323,597,684	經表決照案通過
解除第10屆董事競業限制案(林之晨)	2,157,813,035	86.85	2,999,212	323,595,683	經表決照案通過

職稱	姓名	當選權數
董　　事	福記投資(股)公司代表人：蔡明忠	1,539,212,124權
董　　事	福記投資(股)公司代表人：蔡明興	1,444,100,017權
獨立董事	宋學仁	1,335,680,361權
獨立董事	鐘嘉德	1,319,671,477權
獨立董事	盧希鵬	1,319,424,501權
獨立董事	陳東海	1,319,326,953權
獨立董事	萬家樂	1,319,232,502權
董　　事	福記投資(股)公司代表人：蔡承儒	1,246,390,222權
董　　事	台固新創投資(股)公司代表人：林之晨	1,242,488,683權

議案	贊成權數	%	反對權數	棄權/未投票權數	結果
110年度營業報告書及財務報表案	2,364,621,787	94.81	947,826	128,408,957	經表決照案通過
110年度盈餘分配案	2,366,047,764	94.87	207,820	127,722,986	經表決照案通過
資本公積現金返還案	2,345,289,530	94.03	138,961	148,550,079	經表決照案通過
修訂「公司章程」案	2,322,166,537	93.11	21,680,276	150,131,757	經表決照案通過
修訂「股東會議議事規則」案	2,322,149,012	93.11	21,683,342	150,146,216	經表決照案通過
修訂「取得或處分資產處理程序」案	1,883,435,834	75.51	461,573,925	148,968,811	經表決照案通過
解除董事競業限制案(蔡承儒)	1,917,059,038	77.14	1,676,094	566,364,248	經表決照案通過

議案	可表決權數	贊成權數	%	反對權數	棄權/未投票權數	結果
109年度營業報告書及財務報表案	2,474,328,780	2,363,226,079	95.50	131,252	110,971,449	經表決照案通過
109年度盈餘分配案	2,474,328,780	2,358,693,725	95.32	5,137,422	110,497,633	經表決照案通過
資本公積現金返還案	2,474,328,780	2,341,346,344	94.62	3,324,441	129,657,995	經表決照案通過
修訂「公司章程」案	2,474,328,780	2,342,388,343	94.66	180,431	131,760,006	經表決照案通過
解除董事競業限制案(蔡明忠)	2,373,417,302	1,793,876,863	75.58	508,617	579,031,822	經表決照案通過
解除董事競業限制案(蔡承儒)	2,465,449,590	1,885,903,400	76.49	512,189	579,034,001	經表決照案通過

議案	贊成權數	%	反對權數	棄權/未投票權數	結果
108年度營業報告書及財務報表案	2,380,866,131	93.62	1,119,462	160,087,831	經表決照案通過
108年度盈餘分配案	2,383,629,183	93.76	195,837	158,248,404	經表決照案通過
資本公積現金返還案	2,351,502,100	92.50	117,628	190,453,696	經表決照案通過
修訂「公司章程」案	2,352,448,139	92.54	148,891	189,476,394	經表決照案通過
修訂「股東會議議事規則」案	2,352,444,647	92.54	152,383	189,476,394	經表決照案通過
修訂「董事選舉辦法」案	2,352,041,848	92.52	169,182	189,862,394	經表決照案通過
解除第9屆董事競業限制案(蔡明忠)	1,775,961,851	72.75	17,514,426	647,685,669	經表決照案通過
解除第9屆董事競業限制案(蔡明興)	1,777,810,903	72.77	17,517,426	647,685,669	經表決照案通過
解除第9屆董事競業限制案(宋學仁)	1,893,017,505	74.46	1,369,689	647,686,230	經表決照案通過
解除第9屆董事競業限制案(盧希鵬)	1,893,029,230	74.46	1,357,964	647,686,230	經表決照案通過
解除第9屆董事競業限制案(陳東海)	1,893,023,072	74.46	1,362,321	647,688,031	經表決照案通過
解除第9屆董事競業限制案(蔡承儒)	1,884,145,561	74.37	1,362,444	647,686,229	經表決照案通過
解除第9屆董事競業限制案(林之晨)	1,893,009,303	74.46	1,377,192	647,686,929	經表決照案通過

職稱	姓名	當選權數
董　　事	福記投資(股)公司代表人：蔡明忠	1,515,241,060權
董　　事	福記投資(股)公司代表人：蔡明興	1,430,933,478權
獨立董事	宋學仁	1,389,352,908權
獨立董事	鐘嘉德	1,387,780,728權
獨立董事	盧希鵬	1,386,919,925權
獨立董事	陳東海	1,386,709,591權
獨立董事	萬家樂	1,386,428,579權
董　　事	福記投資(股)公司代表人：蔡承儒	1,289,471,264權
董　　事	台信聯合投資(股)公司代表人：林之晨	1,250,317,310權

議案	贊成權數	%	反對權數	棄權/未投票權數	結果
106年度營業報告書及財務報表案	2,287,019,993	93.05	733,775	170,034,393	經表決照案通過
106年度盈餘分配案	2,290,912,423	93.21	271,061	166,604,677	經表決照案通過
資本公積現金返還案	2,290,904,784	93.21	278,133	166,605,244	經表決照案通過
修訂「公司章程」案	2,287,396,161	93.06	3,748,662	166,643,338	經表決照案通過
解除蔡明忠董事競業限制案	1,710,756,547	72.58	904,443	645,215,693	經表決照案通過
解除蔡明興董事競業限制案	1,712,606,069	72.60	904,740	645,217,926	經表決照案通過
解除張善政董事競業限制案	1,805,921,269	73.64	881,672	645,236,457	經表決照案通過
解除鄭俊卿董事競業限制案	1,811,641,128	73.71	909,576	645,237,457	經表決照案通過
解除宋學仁獨立董事競業限制案	1,811,666,461	73.71	901,774	645,219,926	經表決照案通過
解除林之晨獨立董事競業限制案	1,811,647,081	73.71	902,623	645,238,457	經表決照案通過

議案	贊成權數	%	反對權數	棄權/未投票權數	結果
105年度營業報告書及財務報表案	2,209,430,477	87.61	199,707	312,149,748	經表決照案通過
105年度盈餘分配案	2,213,164,950	87.76	201,279	308,413,703	經表決照案通過
資本公積現金返還案	2,205,866,117	87.47	7,497,486	308,416,329	經表決照案通過
修訂「公司章程」案	2,213,133,655	87.76	221,715	308,424,562	經表決照案通過
修訂「取得或處分資產處理程序」案	2,213,118,379	87.76	236,964	308,424,589	經表決照案通過
解除蔡明興董事競業限制案	1,686,241,224	69.60	22,143,439	714,335,843	經表決照案通過
解除林福星董事競業限制案	1,785,064,423	70.78	22,378,604	714,336,905	經表決照案通過
解除鄭俊卿董事競業限制案	1,804,610,685	71.56	2,832,342	714,336,905	經表決照案通過
解除黃日燦董事競業限制案	1,561,247,039	61.91	230,980,761	729,552,132	經表決照案通過
解除宋學仁董事競業限制案	1,805,993,679	71.61	1,449,348	714,336,905	經表決照案通過

職稱	姓名	當選權數
董　　事	福記投資(股)公司代表人：蔡明忠	2,187,767,078權
董　　事	福記投資(股)公司代表人：蔡明興	1,927,873,588權
獨立董事	黃日燦	1,366,331,490權
獨立董事	宋學仁	1,360,909,509權
獨立董事	管中閔	1,348,354,381權
獨立董事	鐘嘉德	1,347,864,020權
董　　事	福記投資(股)公司代表人：張善政	1,339,080,070權
董　　事	台信聯合投資(股)公司代表人：林福星	1,173,255,535權
董　　事	台信聯合投資(股)公司代表人：鄭俊卿	1,167,254,109權

議案	贊成權數	%	反對權數	%	棄權/未投票權數	%	結果
修訂「公司章程」案	2,109,906,318	87.59	10,322,214	0.43	288,536,801	11.98	經表決照案通過
104年度營業決算案	2,116,312,640	87.86	44,050	0.00	292,408,643	12.14	經表決照案通過
104年度盈餘分配案	2,120,184,812	88.02	47,464	0.00	288,533,057	11.98	經表決照案通過
修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案	2,120,160,705	88.02	68,544	0.00	288,536,084	11.98	經表決照案通過

議案	贊成權數	%	反對權數	棄權/未投票權數	結果
107年度營業報告書及財務報表案	2,376,866,137	94.11	224,701	148,367,726	經表決照案通過
107年度盈餘分配案	2,376,235,006	94.09	4,235,418	144,988,140	經表決照案通過
修訂「公司章程」案	2,347,550,451	92.95	832,737	177,075,376	經表決照案通過
修訂「取得或處分資產處理程序」案	2,348,147,477	92.97	235,711	177,075,376	經表決照案通過
修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案	2,348,139,169	92.97	248,335	177,071,060	經表決照案通過
解除蔡明忠董事競業限制案	1,769,168,428	72.96	438,180	654,940,478	經表決照案通過
解除蔡明興董事競業限制案	1,771,019,440	72.98	439,220	654,940,478	經表決照案通過
解除宋學仁獨立董事競業限制案	1,870,076,658	74.04	440,699	654,941,207	經表決照案通過
解除蔡承儒獨立董事競業限制案	1,864,306,103	73.98	443,652	654,960,046	經表決照案通過
解除盧希鵬獨立董事競業限制案	1,869,998,828	74.04	466,374	654,993,362	經表決照案通過

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